في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب
في إطار حرصها على تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي وتبني الممارسات التي تدعم توفير بيئة آمنة لتطوير أسواق المال، وقعت هيئة أسواق المال اليوم على مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية، حول التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، والتي تهدف الى إرساء اطر التعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا المجال، وقد قام بالتوقيع على المذكرة من جانب هيئة أسواق المال السيد/ عماد أحمد تيفوني – رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، وعن وحدة التحريات المالية السيد/ د. حمد خالد المكراد - – رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، وبحضور السيدة / ريان محمد الزيد- نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، والسيد/ يوسف علي العمر – نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية.
وقد تضمنت بنود المذكرة عدة جوانب منها نطاق المعلومات التي يمكن للوحدة تقديمها للهيئة و المعلومات التي يمكن للهيئة تقديمها للوحدة، كما حددت آلية تبادل المعلومات بين الجهتين، الى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة، كما حددت المذكرة جوانب التعاون والتي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك، التنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة وتبادل المعلومات والخبرات، إعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتجدر الإشارة الى أن هيئة أسواق المال تؤكد حرصها والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك ضمن إطار دورها الرقابي، وتعزيز استقرار بيئة أسواق المال وفق أفضل الممارسات.
